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Analista de Prevenção à Fraude Sênior | PLD - CFT

São Paulomid

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Overview

Nossa área de Monitoramento para Prevenção à Lavagem de Dinheiro A área de monitoramento é responsável pela análise de transações financeiras atípicas de todo o conglomerado (conta corrente,

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A área de monitoramento é responsável pela análise de transações financeiras atípicas de todo o conglomerado (conta corrente, corretora, adquirência, câmbio, seguros etc.) para identificação e comunicação de indícios de lavagem de dinheiro.

Investigação sobre suspeita de PLD/CFT e elaboração de dossiê para reporte ao COAF;
Desenvolvimento de novas rotinas e melhorias de monitoramento atuando na avaliação de riscos e controles relacionados ao processo de monitoramento;
Interação e suporte às áreas de negócio;
Suporte às auditorias interna e externa.

Formação acadêmica Superior completo;
Certificação PQO Compliance válido;
Ter realizado análise de alertas oriundos de suspeitas de lavagem de dinheiro em banco, adquirência e/ou corretora de valores;
Conhecimento de conceito e formação de estruturas societárias, formas de constituição, INR e Avaliação de PJ com BF Estrangeiro;
Conhecimento sólido em produtos bancários e mercado financeiro;
Conhecimento do processo de Quality Assurance;
Conhecimento sobre da Lei 9613, Circular Bacen 3978 e Carta Circular 4001 do BACEN, Lei Anticorrupção (12.846/13), ANBIMA, CVM, SUSEP;
Conhecimento de Listas Restritivas (OFAC, CSNU);
Pacote Office intermediário;
Ter atuado na análise de início de relacionamento (KYC);
Disponibilidade para atuação 100% presencial na região central de São Paulo (Av. 9 de Julho).

Vale-Refeição;
Vale-Alimentação;
Plano de saúde e odontológico;
Auxílio-Creche;
Seguro de Vida;
WellHub;
Conexa | Psicologia Viva - Terapia online sem custo;
Cartão C6 Carbon;
Carbon Spa - Salão de beleza localizado em nosso escritório;
Sala de amamentação;
Empresa Cidadã - Prorrogação do prazo da licença-maternidade e licença-paternidade;
Bicicletário;
Vestiário;
Espaço de convivência - Videogame, mesa de sinuca, playball, churrasqueira, chopeira, lanchonete, diversos locais de descanso, redes, cesta de basquete e horta colaborativa e orgânica.

Atendemos pessoas físicas, MEIs e PMEs em todos os estados do Brasil. Sem agências físicas, oferecemos mais de 90 produtos e serviços financeiros feitos para todos os perfis de clientes.

Estamos localizados em São Paulo/SP e contamos com mais de 3.000 CSixers que estão sempre a mil por hora. Em pouco mais de cinco anos, conquistamos muitos prêmios e reconhecimentos.

No C6 Bank, acreditamos que a diversidade impulsiona a inovação e fortalece nosso ambiente de trabalho. Por isso, promovemos uma cultura inclusiva, que valoriza a equidade e garante oportunidades para todas as pessoas, independentemente de raça, cor, idade, credo, deficiência, nacionalidade, estado civil, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero. Aqui, todo mundo é bem-vindo para ser quem é.

Confira mais informações no vídeo abaixo: