Analista de Inteligencia PLD (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

1-Monitorear y analizar señales emergentes de riesgo AML provenientes de reguladores, organismos internacionales, fuentes abiertas, prensa especializada y fuentes internas, identificando aquellas que puedan representar una exposición relevante para BBVA.

2-Transformar señales y tendencias en hipótesis estructuradas de riesgo, identificando poblaciones potencialmente expuestas, productos, canales, geografías, comportamientos y patrones susceptibles de análisis.

3-Traducir hipótesis cualitativas en preguntas analíticas, variables observables y requerimientos de datos, en coordinación con equipos especializados de Analytics y Data.

4-Analizar y depurar información financiera y transaccional con el objetivo de identificar patrones, concentraciones, desviaciones, outliers y otros elementos que permitan confirmar, modificar o descartar hipótesis de riesgo.

5-Integrar información cualitativa y cuantitativa para identificar tipologías de riesgo y generar productos de inteligencia accionable, estudios, briefings, indicadores y análisis sobre riesgos emergentes.

6-Identificar cambios o desplazamientos del riesgo entre productos, canales, segmentos o geografías, así como nuevas tipologías y posibles vulnerabilidades.

7-Documentar señales, hipótesis, análisis y hallazgos de forma estructurada y trazable, contribuyendo a la construcción y mantenimiento de la memoria institucional de inteligencia AML.

8-Convertir los aprendizajes derivados de análisis e investigaciones en recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de capacidades de monitoreo, prevención y control.

La posición de Analista de Inteligencia PLD (Ciudad de México, Cuauhtémoc) requiere un perfil híbrido que combine inteligencia, análisis de riesgo y capacidad para trabajar con datos.

La persona que ocupe la posición participará de principio a fin en el ciclo de inteligencia: desde la identificación de una señal relevante y su transformación en una hipótesis, hasta la definición de la información necesaria para analizarla, la exploración de datos, la identificación de tipologías de riesgo, patrones y la conversión de los resultados en inteligencia útil para la toma de decisiones.

Se busca un perfil con alta capacidad analítica, curiosidad intelectual y facilidad para conectar eventos del entorno con comportamientos observables dentro de una institución financiera.

• Licenciatura en Relaciones Internacionales, Inteligencia Estratégica, Ciencia Política, Gestión de Riesgos, Ingeniería Industrial o afines con enfoque analítico. 
• Es deseable una Maestría en Gestión de Riesgos, Dirección de Operaciones, Inteligencia y Seguridad, Administración de Negocios (MBA) o disciplinas afines.
• De 3 a 5 años de trayectoria sólida y comprobable participando en unidades de inteligencia, analítica estratégica, gestión de riesgos o transformación de información en entornos de alta complejidad (sector financiero, consultoría estratégica, banca, fintech, cumplimiento o áreas de control).

• Análisis de riesgos y formulación de hipótesis.
• Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• OSINT y análisis de fuentes externas.
• Información financiera y transaccional.
• Análisis y depuración de datos.
• Identificación de patrones, tendencias y anomalías.
• Elaboración de reportes, estudios o productos analíticos.
• Interacción con equipos de Data, Analytics, Riesgos o Compliance.

Se valorarán conocimientos de SQL y herramientas como Power BI, Tableau, Python, R o equivalentes.

• Pensamiento crítico y curiosidad analítica.
• Capacidad para estructurar problemas complejos.
• Facilidad para conectar información proveniente de distintas fuentes.
• Capacidad para trabajar con información cualitativa y cuantitativa.
• Comunicación efectiva con perfiles técnicos y no técnicos.
• Atención al detalle y rigor metodológico.
• Autonomía y orientación a resultados.
• Capacidad de colaboración en equipos multidisciplinarios.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.