Asociado/a de Investigaciones AML (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Descripción del Puesto ¿Tienes experiencia en análisis de riesgos y te apasiona la investigación financiera? Como Asociado/a de Investigaciones AML, tu misión será apoyar las investigaciones de lavado de dinero mediante la obtención, análisis y verificación de información financiera, operativa y documental. Trabajarás desde el nivel central y en estrecha coordinación con los investigadores territoriales.

¿Qué estamos buscando? Buscamos un perfil con formación en áreas como Economía, Finanzas, Criminología, Derecho o afines, que cuente con conocimientos sólidos en conceptos de prevención de lavado de dinero, investigación financiera y análisis de perfiles transaccionales. Deberás tener dominio de Excel avanzado y herramientas visuales, así como capacidad para manejar fuentes abiertas y sistemas de monitoreo. Tu labor tendrá un impacto directo en la detección temprana de riesgos, colaborando estrechamente con equipos internos y garantizando en todo momento la trazabilidad y la confidencialidad de la información.

Principales Responsabilidades

• Obtendrás y validarás información relacionada con la prevención de lavado de dinero para sustentar las investigaciones especializadas.
• Analizarás transacciones, patrones sospechosos y perfiles financieros para contribuir a la generación de informes de inteligencia.
• Darás soporte a los investigadores territoriales y te coordinarás con distintas áreas internas para asegurar el flujo adecuado de la información.
• Documentarás los hallazgos de cada investigación para asegurar la calidad, trazabilidad y el estricto cumplimiento de la normativa.

Retos del Puesto

• Desarrollar investigaciones financieras especializadas mediante la verificación y análisis de información sobre posibles operaciones de lavado de dinero.
• Identificar señales de alerta y patrones transaccionales inusuales para contribuir a la detección temprana de riesgos.
• Garantizar la calidad, confidencialidad y trazabilidad de los procesos, cumpliendo con las políticas internas y normativas.

Requisitos

Indispensables:

• Conocimientos en conceptos AML/CFT, investigación financiera y análisis de perfiles transaccionales.
• Dominio de Excel avanzado, herramientas visuales, fuentes abiertas y sistemas de monitoreo.
• Experiencia en la identificación de tipologías y señales de alerta.
• [DATO FALTANTE] años de experiencia.

Deseables:

• Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero, Investigación Financiera o Inteligencia Operativa.
• Certificaciones como CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate u OSINT Basic.

Escolaridad:

• Economía, Finanzas, Administración, Criminología, Derecho, Contaduría, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Seguridad o similares.

Experiencia:

De 1 a 3 años en roles de análisis operativo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), monitoreo de transacciones, prevención de fraudes, análisis de inteligencia corporativa o investigaciones financieras iniciales.

¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar".Cobertura de vacante

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.