Client Risk Prevention Manager (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

• Detección y mitigación de clientes no deseados.

• Coordinar y asegurar la ejecución de los proyectos (stakeholder) definidos dentro de la estrategia de Client Risk Prevention.

• Asegurar el cumplimiento de los indicadores de desempeño, así como de la estrategia.

• Promover la mejora continua de estos KPIs, identificando puntos de mejora y estrategias puntuales de contención de riesgos.

• Identificar riesgos externos e internos dentro de los procesos de interacción con el cliente, desde la contratación hasta la cancelación.

• Proponer e identificar mejoras para la cobertura de riesgos a través de herramientas tecnológicas, análisis de datos, monitoreo y mejora de procesos.

• Manejo de información y plataforma de datos ADA (propia del banco).

• Dar seguimiento a la implementación de las mejoras.

• Definir políticas y normativas de Client Risk Prevention.

• Asegurar que el diseño de nuevos productos y servicios, cumplen con las normativas y controles necesarios para la mitigación de riesgo de fraude y lavado de dinero.

• Análisis de tendencias y elaboración de reportes, generando informes periódicos con hallazgos de riesgos, indicadores clave (KPIs/KRIs), métricas de efectividad de controles y evolución de amenazas detectadas.

• Proveer a la Dirección y a las áreas relacionadas (cumplimiento, auditoría, negocio) de información útil y accionable para la toma de decisiones y la mejora continua.

• Garantizar la correcta implementación y ejecución de los lineamientos definidos por la Dirección de Client Risk Prevention Financial Crime Prevention en el segmento de Banca Retail / Enterprise, a través del monitoreo, análisis y gestión de riesgos asociados al fraude y al lavado de dinero.

​Formación y Experiencia Requerida

• Gestión de riesgos.

• Herramientas de Monitoreo.

• Mapeo e identificación de procesos.

• Inglés C1

• Servicios Financieros Banca Retail o Enterprise. ​

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.