ANTI-FINANCIAL CRIME ANALYST I

Você fará parte do nosso time de Anti- Financial Crime, e atuará no monitoramento transacional, analisando transações financeiras suspeitas, garantindo que a instituição cumpra com as leis e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Suas atividades incluem a análise de alertas, a investigação de casos suspeitos, a elaboração de relatórios, análise para aceitação/manutenção de relacionamento.

• Analisar alertas gerados pelo sistema de monitoramento;
• Analisar demandas para aceitação de relacionamento;
• Analisar operações com identificação de risco de LD/FTP;
• Elaborar dossiês com racional claro, evidências e recomendação, incluindo suporte a comunicações de operações suspeitas ao COAF
• Elaborar e atualizar continuamente as políticas e procedimentos de PLD, de forma a garantir que estejam alinhados com as últimas regulamentações
• Cooperar com revisão e avaliação dos controles de PLD, garantindo a conformidade com os requisitos regulatórios e as melhores práticas.
• Contribuir com a melhoria contínua das regras e parâmetros de monitoramento.

• Graduação completa em áreas como Direito, Finanças, Economia, Administração ou áreas relacionadas;
• Capacidade de interpretar e aplicar as regulamentações em políticas e procedimentos práticos;
• Habilidades de comunicação escrita e verbal;
• Valorizar o trabalho em equipe;
• Disponibilidade para trabalho presencial.

• Inglês intermediário;
• Pós-graduação (em andamento);
• Certificações relacionadas a PLD e áreas afins;
• Vivência com prazos regulatórios.

• Vale-alimentação e Vale-refeição
• Plano de saúde e odontológico
• Seguro de vida
• DayOff de Aniversário
• Baby On Board e Sala de Amamentação
• Licença parental estendida
• Auxílio-creche/babá e/ou auxílio para filhos com deficiência
• Wellhub e Grupo de Corrida Inter
• Espaço CARE4U (Belo Horizonte): serviços de autocuidado com valores exclusivos, área de descompressão, jogos e minicampo de golfe
• Vantagens no nosso SuperApp, como Duo Gourmet
• Cartão Prime Inter
• Programas de treinamento e capacitação internos.