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Analista de Compliance Pleno | PLD

São Paulo, SPmid

Legal & ComplianceCompliance

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Overview

Sobre nós A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,

Technical Tools

Legal & ComplianceCompliance

Realizar análises de KYC (Conheça seu Cliente), KYP (Conheça seu Parceiro) e KYS (Conheça seu Fornecedor), proporcionando conforto e segurança na aceitação das operações/relacionamento.
Realizar análise de capacidade financeira, origem de recursos e de risco reputacional no processo de Onboarding de clientes;
Ministrar treinamentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento de Terrorismo;
Interagir com diversas áreas da instituição, principalmente com clientes internos.
Elaborar parecer sob ótica de PLD dos casos analisados e enviar para deliberação das comissões;
Realizar reporte ao COAF;
Revisão e atualização dos manuais operacionais da área;

Conhecimento no processo de análise de Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
Já tiver trabalhado na área de Compliance ou na área de PLDFT.
Superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade e áreas correlatas;
Ter conhecimento no processo Conheça seu Cliente (KYC)
Certificação PQO Compliance.

Conhecimentos avançados em Pacote Office;
Inglês (diferencial)

Benefícios:  

Saúde e bem-estar:

Plano de saúde
Plano odontológico
Wellhub (Gympass)
Zenklub
Seguro de Vida
iFood Benefícios (VA e VR flexível)
Vale Transporte
New Value (clube de benefícios)
Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.
Auxílio Creche

Vida Financeira

Fundos de Investimentos Exclusivos
Assessoria de Investimentos
Cartão XP Visa Infinite sem anuidade
Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes.

Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.

*Ao seguir com a inscrição, você declara que leu, compreendeu e concorda com a Política de Privacidade do Grupo XP Inc. e de seus fornecedores e parceiros que apoiam com a realização do processo seletivo. O Grupo XP Inc. poderá utilizar de soluções de inteligência artificial para apoiar a equipe de recrutamento no decorrer do processo, o que poderá envolver o tratamento de seus dados pessoais para tal finalidade, conforme princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e da Política de Privacidade do Grupo XP Inc.