ANTI-FINANCIAL CRIME CRYPTO ANALYST III | AFC GLOBAL & INVESTMENTS MG

Você fará parte do nosso time de Anti-Financial Crime e atuará diretamente com PLD/FTP ligado a criptoativos, garantindo conformidade, melhoria de processos e eficiência nas operações.

• Atuar como ponto focal técnico de PLD/FTP para o negócio de criptoativos, apoiando o desenvolvimento de produtos, fluxos operacionais e expansão de mercado com visão de risco e compliance desde a concepção
   
• Conduzir análises de monitoramento de operações com visão crítica para identificar padrões atípicos e tipologias de PLD/FTP específicas do ecossistema cripto, incluindo análise on-chain e off-chain
   
• Contribuir para a definição e revisão contínua de parâmetros sistêmicos e cenários de monitoramento, avaliando a efetividade dos alertas existentes e propondo melhorias e ajustes orientados a risco
   
• Elaborar relatórios técnicos para comitês internos, dossiês de investigação e Comunicações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), garantindo profundidade analítica, clareza e sustentação regulatória
   
• Conduzir processos de Conheça seu Cliente (KYC) e Conheça seu Parceiro (KYP) com foco em clientes e contrapartes do segmento de ativos virtuais
   
• Executar investigações aprofundadas envolvendo criptoativos, exchanges, wallets, rastreabilidade de transações e origens on-chain
   
• Acompanhar o desenvolvimento regulatório nacional e internacional relacionado a Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASP), ativos virtuais e PLD/FTP, contribuindo para o posicionamento estratégico do Inter nesse ambiente
   
• Apoiar o desenvolvimento operacional da área de PLD/FTP cripto na medida em que o negócio escalar, incluindo a estruturação de processos, ferramentas e controles
   
• Orientar analistas de níveis anteriores, promovendo boas práticas de investigação e qualidade analítica 

• Graduação completa em Administração, Economia, Direito, Ciências Contábeis ou áreas correlatas
   
• Mínimo de 5 anos de experiência em PLD/FTP, com ao menos 2 anos atuando com ativos virtuais, exchanges ou VASP
   
• Experiência prévia em bancos, instituições financeiras, fintechs ou exchanges com atuação regulada
   
• Conhecimento sólido em criptoativos e suas dinâmicas operacionais: on-chain/off-chain, wallets, corretoras, padrões de transação e tipologias de PLD/FTP no ecossistema cripto
   
• Proficiência profissional em inglês (leitura, escrita e conversação em contexto técnico e de negócios)

• Certificação Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) ou equivalente.
• Excel intermediário/avançado.
   
• Experiência com ferramentas de análise on-chain como Chainalysis, Elliptic e/ou TRM Labs 

• Vale-alimentação e Vale-refeição
• Plano de saúde e odontológico
• Seguro de vida
• DayOff de Aniversário
• Baby On Board e Sala de Amamentação
• Licença parental estendida
• Auxílio-creche/babá e/ou auxílio para filhos com deficiência
• Wellhub e Grupo de Corrida Inter
• Espaço CARE4U (Belo Horizonte): serviços de autocuidado com valores exclusivos, área de descompressão, jogos e minicampo de golfe
• Vantagens no nosso SuperApp, como Duo Gourmet
• Cartão Prime Inter
• Programas de treinamento e capacitação internos

• Triagem de currículos;
• Screening (abordagem inicial para alinhamento de expectativas sobre a vaga);
• Assessments;
• Entrevista com Time de Talent; 
• Teste técnico (quando necessário);
• Entrevista com a liderança;
• Proposta de Contratação (Offer);